A történet még 2010 júniusában kezdődött, az FBI ekkor hozta létre a carderprofit.cc oldalt, persze a logójukat nem rakták ki a főoldalra. Lassan de biztosan csalogatták ide a kártyacsalásokban érdekelt kereskedő urakat, figyelték a tevékenységüket, logoltak minden mozdulatot. 2012 májusra gyűlt össze annyi adat, hogy el lehetett kezdeni a begyűjtést. A hivatalos sajtóközlemény hosszasan taglalja, kiket és miért vittek végül be. A listából kiderül, hogy a kártyacsalási láncnak gyakorlatilag minden eleméből sikerült valakit elkapni, a malware eladótól a drop address biztosítójáig (az a cím, ahova a lopott pénzből vett árut kiszállítják). A legfiatalabb arc 18, a legidősebb 25 éves.

Hasonló témában jelentetett meg a McAfee a Guardian Analytics-szel közösen egy elemzést a kifinomult, nagyban gondolkodó, szinte teljesen automatizált kártyacsalási támadások egyre inkább világméretűvé válásáról és a kártevők trükkjeiről (a Zeus és a SpyEye trójaikra koncentrálva). Érdemes megnézni a pdf végén a térképeket, a támadások forrását jelölő legpirosabb szín mindig valahogy Oroszországot jelöli.